Bir zamanlar Stanford mezunu olduğunu iddia eden Stephen Burton, ortağı James Wellesley ile birlikte 2010 yılında “Bordeaux Cellars” adlı bir şirket kurdu. Şirketin sunduğu fikir kulağa oldukça cazip geliyordu: Zengin koleksiyoncuların değerli şarapları karşılığında kısa vadeli kredi imkânı ve yatırımcılara %12’ye kadar getiri vaadi.
Ancak ABD’li savcılar, bu şık sunumun arkasında çürük bir hikâye olduğunu ortaya çıkardı. Sözde teminat olarak gösterilen dünyaca ünlü şarapların büyük kısmı aslında hiç var olmamıştı.
Yatırımcılar, başlarda düzenli faiz ödemeleri ve profesyonel raporlarla kandırıldı. Ama 2019’a gelindiğinde çark dönmemeye başladı. Faiz ödemeleri kesildi, şirketin Londra ofisi cevap vermemeye başladı. Ve işte o an, karton kule çöktü.
Bir yatırımcı, gönderdiği 200 bin dolar karşılığında teminat gösterilen şarapların aslında hiç var olmadığını öğrenince süreci tetikledi. ABD’li yetkililer bu yapının, klasik bir Ponzi dolandırıcılığı olduğunu açıkladı.
Burton, 2019’da İngiltere’de yakalandı. Üzerinden iki sahte pasaport, altın külçeler, lüks saatler ve farklı para birimlerinde yaklaşık 1 milyon dolar çıktı. İngiltere'de kara para aklama ve sahte belge suçlarından dört yıl hapse çarptırıldı. 2020 yazında serbest bırakılan Burton, ardından izini kaybettirdi.
Ancak 2022’de, Fas’a sahte Zimbabve pasaportuyla girmeye çalışırken yakalandı ve FBI’ın talebiyle gözaltına alındı. Ortağı Wellesley ise 11 Temmuz’da İngiltere’den ABD’ye iade edildi.
Burton, uzun süre suçlamaları reddetti. Ancak geçtiğimiz perşembe günü Brooklyn’deki bir mahkemede, “dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu” suçlamalarını kabul etti. Her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.
Savcılığın açıkladığına göre 140’tan fazla yatırımcıdan 99,4 milyon dolar toplandı, bunlardan 71’i ABD vatandaşıydı. Yatırımcıların toplam kaybı ise 25 milyon doları buldu.
Burton’un cezası 6 Ocak’ta açıklanacak. Wellesley’in davası için ise hâlâ bir tarih belirlenmedi.
Google Play
App Store
Haberi Paylaş
10:26
İLGİLİ HABERLER
YORUM YAZ