İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Sahibi Kemal Cenk Erdem, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Erdem, söz konusu şirketle herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığını, sağlık sorunları bulunduğunu ve babasının bakıma muhtaç olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti.
İstanbul 6. Sulh Ceza hakimliğince verilen tutuklama kararında, şüphelinin dosyadaki konumu ve finansal hareketleri detaylandırıldı. Kararda, Dinamik Pay’in kurucusu ve ortağı Ayşin Erdem’in, Kemal Cenk Erdem’in eşi olduğu; Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım’ın kuruluş ile sermaye kaynaklarında Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı tespit edildiği vurgulandı.
Şüphelinin eşi Ayşin Erdem ile arasında 100 milyon TL’ye yaklaşan çift yönlü yoğun mali hareketliliğin bulunduğu belirlendi.
Resmi kayıtlarda yer almasa da dosyadaki ifadeler doğrultusunda Erdem'in şirketler grubunun fiili yönetiminde, finansal karar mekanizmasında ve "gerçek faydalanıcı" konumunda etkili isim olduğu vurgulandı.
7258 sayılı Kanun kapsamındaki yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve TCK 282 maddesindeki "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suç yönünden kuvvetli şüpheyi gösteren somut delillerin varlığı nedeniyle tutuklama kararı verildiği aktarıldı.
Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Google Play
App Store
Haberi Paylaş
21:45
İLGİLİ HABERLER
YORUM YAZ