Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun koordinasyonunda; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekipleri, Türkiye tarihinin en büyük illegal finans ağlarından birini deşifre etti. Dijital ve fiziki takiple adım adım izlenen suç örgütünün, toplamda 192.367.615.703,37 TL (yaklaşık 4 milyar dolar) gibi akılalmaz bir para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. 24 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla devasa şebekeye darbe indirildi.
HABERİN ÖZETİ
Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ÖZETİ PAYLAŞ
Suç örgütünün, dikkat çekmemek adına özellikle 20-30 yaş aralığındaki, hiçbir düzenli geliri ve ticari faaliyeti olmayan gençleri hedef seçtiği belirlendi. Bu gençlerin banka hesaplarında, sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 30 bin ila 50 bin adet arasında olağan dışı transfer (EFT/Havale) yoğunluğu tespit edildi. Şebekenin, en düşük işlem hacminde bile gençleri sistemde tutabilmek için onlara aylık düzenli 100 bin TL komisyon ödediği raporlara yansıdı.
Soruşturmanın en dikkat çekici ayaklarından biri Kapalıçarşı’ya uzandı. Örgütün, burada döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten "Kayalar Döviz" isimli firmanın sahipleriyle ortak hareket ettiği belgelendi. Libyan uyruklu şahıslara ait kredi kartları kullanılarak bankalardan tek seferde 1 milyar TL’lik POS çekimi yapıldı. Ardından bu devasa nakit, altın ve gümüşe çevrilerek yasal yollarla piyasaya sokulmak istendi. Firma sahiplerinin, yasa dışı bahisten gelen paraları örgüt lideri İbrahim Ö.Ö. ile aynı kripto cüzdanına aktardıkları fiziki ve teknik takiple kesin olarak kanıtlandı.
Örgüt yöneticilerinden F.B.’nin yasal bir bahis bayisi üzerinden de illegal parayı akladığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu bayi ve yasal dijital platformlardaki üyelikleri vasıtasıyla, Rusya masa tenisi ligi gibi popüler olmayan liglerdeki aynı maçlara tek seferde bin adet gibi yüksek miktarlarda kuponlar yaptığı belirlendi. Bu yöntemle elde edilen şüpheli kazançların bir kısmı maçların oynandığı ülkelere gönderilirken, büyük bir kısmının ise izini kaybettirmek amacıyla yurt dışındaki belirsiz hesaplara aktarıldığı saptandı.
Toplanan yasa dışı bahis paralarının izini tamamen kaybettirmek isteyen örgüt lideri ve yöneticileri, elde edilen gelirleri düzenli olarak yurt dışındaki 7 ortak kripto para cüzdanına transfer etti. Gençlerin "havuz hesaplarında" biriken tüm paraların, doğrudan lider kadronun kripto hesaplarına aktığı görüldü.
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği netleşen ve piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL olan 11 adet şirket, 45 adet lüks araç, 16 adet konut ve 11 adet arsa ve tarlaya el konuldu. Ayrıca tüm şüphelilerin banka ve kripto para hesapları tamamen bloke edilerek donduruldu.
Savcılık talimatıyla sabahın erken saatlerinde 24 ilde düğmeye basan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 milyar dolarlık dev vurgunun aktörlerini yakaladı. Aralarında halihazırda cezaevinde olanlar ve yurt dışında bulunanların da yer aldığı toplam 126 şüpheli hakkında; "yasa dışı bahis oynatmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlemler çok yönlü olarak devam ediyor.
Adalet Bakanı Gürlek de yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL’lik bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK’a, T.C. Merkez Bankasına ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz; suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Google Play
App Store
Haberi Paylaş
08:36
İLGİLİ HABERLER
YORUM YAZ