Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatının ifadesi ortaya çıktı! 80 milyon liralık itiraf
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik davada ailenin avukatı ve finans sorumlusu Ahmet Gün'ün itirafçı olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Ekin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Gün ifadesinde, 80 milyon lirayı bulan yüklü miktardaki paranın bahis geliri ya da kara para olabileceğini söyledi
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da baş sanıkları olduğu; kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçları kapsayan davada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan çiftin avutatı ve finan işlerinden sorumlu yöneticileri Ahmet Gün'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildirmesinin ardından savcılıkça yeniden ifadesi alındı.
PARAVAN ŞİRKETLERİN İSMİNİ VERDİ
Gün, ifadesinde yaklaşık 3-4 yıldır Polat'lara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirterek, tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret AŞ, BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ ile Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ isimli firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu söyledi.
"MAAŞALLAH İYİ SATIŞ YAPMIŞSSINIZ"
Bu firmaların naylon fatura kestiğini, bunu Engin Polat'ın da bildiğini ifade eden Gün, Engin Polat ile yaptığı bir telefon görüşmesine ilişkin konuştu.
Kendisine telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının söz konusu dönemdeki aylık cirosunun 80 milyon liraya ulaştığının söylendiğini ifade eden Gün, "Kendisine 'Maaşallah iyi satış yapmışsınız' dedim, ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi" ifadesini kullandı.
PARANIN YARISI FATURASIZ!
80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettiklerini, bu yüzden kendisine 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderildiğini ifade eden Avukat Gün, "İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır" itirafında bulundu.
KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİ
Söz konusu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini belirten Gün, "Ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir" dedi.
