İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması kapsamında yeni bir suç ağını ortaya çıkardı.
HABERİN ÖZETİ
Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ÖZETİ PAYLAŞ
"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçuna ilişkin yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Elde edilen suç gelirlerini ise üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve yasal göstermeye çalıştıkları saptandı.
Yapılan mali incelemelerde, şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar tl tutarında finansal hareketlilik olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli’ni de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 kişiye ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konulduğu bildirildi.
Google Play
App Store
Haberi Paylaş
09:16
İLGİLİ HABERLER
YORUM YAZ