Son dakika haberi: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda; yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları tespit edilen 24 şüpheli yakalandı. Soruşturmada; şebekenin 2 milyar TL'yi aşan para akışının merkezinde olduğu tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 500 milyon TL'lik mal varlığına da el konuldu.
İstanbul'da bahis ve kara para aklama ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında; Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı merkezli bahis sitelerine finansal destek sağladıkları, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak elde edilen paraları akladıkları ve bu paraları yurt dışındaki kripto para borsalarına transfer ederek haksız kazanç elde eden şebekenin üstüne kabus gibi çöktü.
Soruşturma kapsamında; 2 milyar lirayı aşan para akışının merkezinde olduğu tespit edilen 24 şüpheli belirlendi. Lider ve örgüt üyelerinin banka hesapları üzerinde yapılan finansal analizlerde, yaklaşık 2 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı tespit edilirken, bu meblağın büyük bölümünün yurt dışındaki kripto hesaplara ‘soğuk cüzdan’ yöntemiyle aktarıldığı saptandı. Ayrıca, şebeke üyelerinin elde ettikleri gelirin önemli bir kısmını taşınmaz ve diğer mal varlıkları alarak akladıkları öğrenildi.
Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyonun düğmesine bastı. Sabah erken saatlerde Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli 8 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otele el konuldu Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu aktarıldı.
Google Play
App Store
Haberi Paylaş
10:16
İLGİLİ HABERLER
YORUM YAZ