KARA PARA AKLAMA HABERLERİ

19.11.2025 15:22

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

18.11.2025 16:46

Yasadışı bahis ve kara para operasyonu! Milyarca TL'lik para hareketi: Aralarında hakemler de var

18.11.2025 10:21

IQ Money'e kayyum atandı! 155 milyar TL'lik işlem ifşa oldu

TGRT HABER CANLI YAYIN

Yayını Paylaş

31.10.2025 00:43

Papara kapandı mı? Faaliyet izni iptal edildi, Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş'nin faaliyet yetkisini iptal etti.

30.10.2025 15:53

Ülkedeki altın fiyatları rekor kırdı, dolandırıcılar yanlışlıkla yaşlı kadını zengin etti

Bangkok'ta 70 yaşındaki bir kadın, dolandırıcıların eline düştü. Dolandırıcılar ise bilmeden yaşlı kadını zengin etti. Altın piyasasındaki rekor, dolandırılmaya çalışılan kadının bir hayli kâra geçmesini sağladı.

30.10.2025 13:51

Fenomen Neslihan Güngen'in MASAK raporunda şoke eden detaylar! 60 milyon TL detayı

Fenomenlerin kara para aklama ile milyonları cebe götüren son isimlerden biri de güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in ‘Neslim' isimli oldu. Güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla, aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı. 678 sayfalık raporda, İnanç Güngen'in dolaylı yoldan, ortağının hesaplarına kayıt dışı olarak aktarılan tutarların bir kısmının banka yolu ile şirket hesaplarına aktardığı bilgisi yer aldı. İşte detaylar!

24.10.2025 16:36

Trump’tan kripto dünyasına sürpriz adım: Binance kurucusu CZ affedildi

Donald Trump, kripto dünyasının en tartışmalı isimlerinden Changpeng Zhao’nun hapis cezasını kaldırdı. Beyaz Saray, kararın “kriptoya karşı savaşın bittiği” anlamına geldiğini duyurdu.

17.10.2025 22:21

Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen Dilan Polat ağlayarak tepki gösterdi: Kanımda çıkabilecek tek şey!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" soruşturması, magazin ve sosyal medya dünyasını sarsmıştı. Adli Tıp Kurumu raporlarının netleşmesinin ardından uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak tepki gösterdi...

17.10.2025 11:12

Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçışı ve Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu bazı iş insanlarına yönelik operasyonlara ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

17.10.2025 10:30

1.3 milyar liralık vurgunda yeni gelişme! Paraları aklama yöntemleri şoke etti

İstanbul Fatih Laleli’de tam 1 milyar 300 milyon liralık kara para aklama vurgununda detaylar ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt yapma gibi yollarla başvurdukları ortaya çıktı. İşte dev vurgunun detayları...

15.10.2025 16:50

ABD, 14 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el koydu

Federal savcılar, Prince Holding Group’un başkanı Chen Zhi (Vincent) hakkında elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla dava açtı. Mahkeme, mağdur tazminatlarına kaynak sağlamak üzere 127.271 Bitcoin’e el koydu.

15.10.2025 09:01

Restoranda hesap ödedi, karakola çağırıldı! Berber, kafe, market adeta her yerdeler: Sizin de başınıza gelebilir

Organize suç örgütleri elde ettikleri kara parayı aklamak için şimdi de vatandaşları kullanmaya başladı. Berber, market, restoran gibi yerlerde 5 bin TL'nin üzerinde ödeme yapan müşterilerden bazıları hayatının şokunu yaşadı. Akşam yemeği için ödeme yapan bir vatandaş karakola ifade vermeye çağırıldığını anlattı. İşte akılalmaz olayın detayları...

14.10.2025 10:05

Dağ Grup'a kara para operasyonu! Laleli'de pos cihazıyla vurgun: 33 tutuklama

Laleli'de Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek gelir elde eden ve kara para aklayan 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde eden şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin hesaplarında 47 milyar liradan fazla işlem hacmi tespit edilirken 33 kişi tutuklandı.