KARA PARA AKLAMA HABERLERİ

12.09.2025 13:19

Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu

11.09.2025 20:24

Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin olacak? Sahiplik hakkı TSMF'ye geçti

06.09.2025 16:31

Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun

TGRT HABER CANLI YAYIN

Yayını Paylaş

31.05.2025 19:24

Kredi kartılarını ele geçirip 'şirinleme' yöntemiyle hesaplarına aktardılar! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

Tatil hayali kuranları hedef aldılar, kart bilgilerini ele geçirip "şirinleme" yöntemiyle vurguna imza attılar. Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen dev operasyonda, 1,1 milyar TL işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını duyurdu.

28.05.2025 00:22

Papara'ya neden el konuldu? Kara para iddiası: Tam 12 milyar TL

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında kayyum atanan Papara hakkında TGRT Haber canlı yayınında dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı. Gazeteci Cem Küçük, platform üzerinden 12 milyar TL'lik kara paranın aklandığını belirtirken Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç da "Dünyada sanal kumardan 3 trilyon dolar dönüyor." dedi.

08.05.2025 10:21

Binance'in Kurucusu CZ, Trump’tan af talebinde bulundu

Geçtiğimiz yıl dört ay hapis yatan Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, namıdiğer CZ, Başkan Donald Trump’tan resmî af başvurusunda bulundu.

04.05.2025 11:52

AB mahkemesi bir dönemi resmen kapattı! 'Altın Vize' tarihe karışıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi ada ülkesi Malta'nın 'Altın Vize' programının sona erdirilmesi kararına vardı. Altın Vize, Schengen bölgesinde vizesiz seyahat imkanı nedeniyle yoğun ilgi gören program Avrupa'nın güvenlik endişelerini tırmandırıyor.

25.04.2025 14:08

MASAK'tan "POS cihazıyla kara para aklama" iddiasına açıklama!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), POS cihazları aracılığıyla kara para aklandığı iddialarına dair çıkan haberlere cevap verdi. Kurul, POS işlemlerinin titizlikle izlendiğini ve bu alandaki düzenlemelerin sürekli güncellendiğini vurguladı.

22.04.2025 14:28

Kripto para borsalarında yeni dönem! Son gün 25 Nisan: Hesaplarınız dondurulabilir

Kripto para borsalarında yeni dönem başlıyor. Kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu işlemi tamamlamayan kullanıcıların hesapları askıya alınacak.

16.04.2025 10:06

Dev kripto borsası ABD’ye 500 milyon dolar para ödedi

Kripto para borsası OKX, ABD Adalet Bakanlığı’yla vardığı anlaşmanın ardından yeniden ABD pazarına giriş yaptı. Yeni CEO ve cüzdan uygulamasıyla dönüş yapan şirket, San Jose’yi merkez seçti.

08.04.2025 15:36

Kara para aklamadan yargılanan Engin Polat: Onlarca şubemiz kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı

Kara para aklama suçundan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın davası bugün görüldü. Duruşmada savunma yapan Engin Polat, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor" dedi.

08.04.2025 11:29

Engin Polat adliyede! Kara para aklama davası başladı

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında üçüncü duruşma başladı. Engin Polat sabah saatlerinde adliyeye geldi.

21.03.2025 14:31

Dilan Polat ve Sıla Doğu beraat etti

Beşiktaş'ta bir mekanda dans ederken yaptıkları hareketleri gerekçesiyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Polat ve Doğu’nun "Hayasızca hareketler" suçundan 1 yıla kadar hapis istemli açılan davada karar verildi. Mahkeme abla kardeşin beraatına karar verdi.