KARA PARA AKLAMA HABERLERİ

15.03.2026 12:03

Marka Yatırım Holding'e operasyon! 3 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

06.03.2026 21:41

Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı!

06.03.2026 21:06

Laleli'de 4 döviz bürosu üzerinden para aklayan 112 şüpheli hakkında iddianame! Sosyal medya paylaşımlarıyla "dokunulmazlık' mesajı vermişler

TGRT HABER CANLI YAYIN

Yayını Paylaş

03.02.2026 16:28

Masum görünen büyük tehlike! "Ben bilmiyordum" savunması işe yaramaz: 10 yıla kadar hapis cezası var

Son dönemde artış gösteren banka hesabı ve IBAN kiralama yöntemlerine karşı vatandaşlara kritik bir uyarı daha geldi. Şebekelerin özellikle 18-30 yaş arası gençleri hedef aldığını belirten Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Ben bilmiyordum" savunmasının hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını aktardı.

26.12.2025 09:53

Vepara kimin, sahibi kim? Vepa Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural kimdir?

İstanbul Başsavcılığı tarafından elektronik para ve ödeme platformu Vepara hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine aklama soruşturması başladı. 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2020 yılında kurulan ve 170 milyon TL’lik ödenmiş sermayesi olan Vepara şirketi dijital cüzdan, android fiziki pos ve sanal pos hizmetleri veriyor. 2024 yılında açıklanan rapora göre Vepara şirketinde 46 çalışan yer alıyor. Vepara Yönetim Kurulu Başkanı olarak Nedim Vural görev yapıyor. Vepara kimin, sahibi kim? İşte, detaylar…

25.12.2025 15:20

Suça karışmanız an meselesi! Bankalardan gelen bu SMS'e dikkat!

Yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi ağır suçlara karışmanız an meselesi. Bu SMS size de geldiyse dikkat! Bankalar müşterilerini uyarıyor.

23.12.2025 08:30

PAYCO Elektronik Para'ya ikinci dalga operasyon: 28 gözaltı

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında ikinci dalga operasyon başlatıldı. 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2025 07:43

26 şirkete maliye operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da jandarma "suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama" suçlamasıyla 5 ilde toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Savcılık yaptığı açıklamada, şirketlerin 7 milyarlık sahte fatura düzenlediği ve devleti 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları belirtildi.

18.12.2025 09:22

Okan Karacan neden gözaltına alındı? GAİN soruşturması gündemde

Okan Karacan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Okan Karacan gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Okan Karacan neden gözaltına alındığı ise merak ediliyor. Okan Karacan, Onka Medya ve Berton Medya adındaki iki şirketin de kurucusudur.

16.12.2025 10:13

Berkin Kaya kimdir? Berkin Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Berkin Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne soruları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya ve diğer bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Gain Medya'nın yöneticilerin Berkin Kaya gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Berkin Kaya kimdir, neden gözaltına alındı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

16.12.2025 09:11

Oğuzhan Uğur Gain'den ayrıldı mı? GAİN'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma kapsamında Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, Gain ve bağlı şirketlere kayyum atandı. Operasyonun ardından Oğuzhan Uğur gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Oğuzhan Uğur Gain'den ayrıldı mı merak ediliyor.

02.12.2025 16:14

Faladdin ve Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında karar

Son dakika haberi: Bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yargılanan Faladdin ve Binnaz’ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında karar verildi.

19.11.2025 15:22

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

ABD'de New York Valisi Kathy Hockul'un yanında çalışan Linda Sun'ın 'Çin ajanlığı' davasında gündem lüks yaşantısı oldu. Sun'ın evinden çıkanlar, arabaları görenlerin ağzını açık bıraktı.