KARA PARA AKLAMA HABERLERİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığının “kara para aklama” soruşturmasında, “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününe dair hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Sosyal medyada servet gösterisine dönüşen ve milyarlık takı takıldığı öne sürülen düğündeki takıların büyük bir kısmının çakma olduğu belirlendi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 yıldır teknik, fiziki ve mali incelemeyle yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. Oyun paraları, Türkiye pazarında oyunun sunduğu resmi fiyatın altına satılarak nakde çevrildi.

Gündemden düşmeyen Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme meydana geldi. Bir soruşturma daha başlatıldı. Daha önce kara para aklama iddiasıyla tutuklanmış ve adli kontrolle tahliye edilmişti. İşte detaylar…

Kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla daha sıkı mücadele etmek için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı yeni bir eylem planını yürürlüğe koyacak. Böylece söz konusu suçlara karşı çember daha da daraltılacak.

Geçtiğimiz aylarda hesapları kapatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, takipçileriyle iletişim kurmak için engel tanımadı. Uzun bir süredir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunamayan ünlü fenomen, eşi Engin Polat'ın hesabından sevenlerine seslendi. Dilan Polat, paylaşımında hayatını idame ettirmek için işlerini ve reklam anlaşmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, yasadışı bahis ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin düğmeye basıldı. 25 şüphelinin hedef alındığı operasyonda, Turuncu Holding A.Ş. ile 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.

İstanbul merkezli yürütülen devasa bir siber operasyonda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına bulaşan organize suç örgütü çökertildi. MASAK ve siber polisinin takibine takılan şüphelilerin banka hesaplarında 76 milyar liralık işlem hacmi saptandı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 73 şüpheliden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 52'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada, MASAK tarafından hazırlanan rapor milyarlık para trafiğini gözler önüne serdi. Şüphelilerin mali profilleri ile uyuşmayan para transferleri dikkat çekerken, işlemlerde Haluk Levent’in adının çok sayıda geçtiği ortaya çıktı. İşte MASAK raporunun detayları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Papara sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Karslı, hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda yakalandı.