KARA PARA AKLAMA HABERLERİ

26.12.2025 09:53

Vepara kimin, sahibi kim? Vepa Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural kimdir?

25.12.2025 15:20

Suça karışmanız an meselesi! Bankalardan gelen bu SMS'e dikkat!

23.12.2025 08:30

PAYCO Elektronik Para'ya ikinci dalga operasyon: 28 gözaltı

TGRT HABER CANLI YAYIN

Yayını Paylaş

19.11.2025 15:22

Casusun evinden çıkanlar ağızları açık bıraktı!

ABD'de New York Valisi Kathy Hockul'un yanında çalışan Linda Sun'ın 'Çin ajanlığı' davasında gündem lüks yaşantısı oldu. Sun'ın evinden çıkanlar, arabaları görenlerin ağzını açık bıraktı.

18.11.2025 16:46

Yasadışı bahis ve kara para operasyonu! Milyarca TL'lik para hareketi: Aralarında hakemler de var

Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. Aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alınırken milyarca TL'nin kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderildiği tespit edildi.

18.11.2025 10:21

IQ Money'e kayyum atandı! 155 milyar TL'lik işlem ifşa oldu

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine çok büyük hacimli para transferleriyle sistemli olarak aracılık ettiği iddiasıyla şirket yönetimine kayyum atandı.

15.11.2025 06:42

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 76 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. Aralarında şirket yöneticilerinin de olduğu 26 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 36 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.11.2025 14:54

Kripto milyoneri Lamborghini ile taklalar attı, arabadaki paralar otoyola saçıldı

Rusya'da kripto milyoneri olarak bilinen Alexei Dolgikh, Lamborghini marka aracıyla otoyolda takla attı. Kaza sırasında araçtaki paralar yollara saçıldı. Rus oligark, alev alan araçtan sağ çıkamadı.

06.11.2025 15:14

Kara para aklama davası kapsamında 15 milyon yıllık dinozor iskeletlerine el kondu

İngiltere'den satın alınan 150 milyon yıllık dinozor fosilleri kara para aklama davasına karıştı. Singapurlu iş insanı Su Binghai'nin davası, Londra'ya uzandı.

05.11.2025 10:00

ABD'li Bakan Hegseth Güney Kore'deyken topçu atışları yapan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD'den Kuzey Kore'yi kızdıracak bir adım geldi. Tüm tepkilere rağmen nükleer füze denemelerinden vazgeçmeyen Kuzey Kore'nin silah programına finansman sağlayan 2 Kuzey Koreli kuruluş ve 8 kişinin yaptırım listesine eklendi.

05.11.2025 08:58

Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandı

'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet' ve 'kara para aklama' suçlarına ilişkin haklarında soruşturma yürütülen Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İlaveten iki holdinge TMSF kayyum olarak atandı.

31.10.2025 00:43

Papara kapandı mı? Faaliyet izni iptal edildi, Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş'nin faaliyet yetkisini iptal etti.

30.10.2025 15:53

Ülkedeki altın fiyatları rekor kırdı, dolandırıcılar yanlışlıkla yaşlı kadını zengin etti

Bangkok'ta 70 yaşındaki bir kadın, dolandırıcıların eline düştü. Dolandırıcılar ise bilmeden yaşlı kadını zengin etti. Altın piyasasındaki rekor, dolandırılmaya çalışılan kadının bir hayli kâra geçmesini sağladı.