Yasa dışı bahis soruşturmaları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının da başlattığı soruşturmada; bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında incelemeler yapıldı. İncelemede; yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullanılarak aklandığı belirlendi.
Ayrıca 'ayrıştırmacı' olarak tabir edilen şahısların, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için yöntemi de deşifre edildi. Başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelerle bağlantılı biçimde, Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala' sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptıkları belirlendi. Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.
Ayrıca aynı soruşturma kapsamında yasadışı bahis oynayıcıların paralarını gönderdiği 801 kişinin hesaplarının incelenmesi sonucunda; 4 klasman hakeminin yönettiği maç tarihlerinde ve yakın tarihlerinde haklarında yasadışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan kartçı/yerleştirmeci diye tabir edilen şüphelilerden 4 hakeme 1.300.000 TL para girişi olduğu tespit edildi.
Ayrıca 2020 – 2025 yılları arasında ise toplam 85.919.678,89 TL işlem hacimlerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine 4 hakem hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında; Mersin merkezli 9 ilde 4 hakeminde bulunduğu toplamda 36 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallarına ve aramada ele geçirilen 630.000 dolar, 1.441.000 Euro , 5.183.000 TL para, 5 kg altın, 200 kg gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.
Google Play
App Store
Haberi Paylaş
16:46
İLGİLİ HABERLER
YORUM YAZ