ABD’de New York Güney Bölgesi Savcılığı, yaptırım altındaki İran petrolünün satışından elde edilen gelirlerin kripto para ağı üzerinden aklandığı iddiasıyla dikkat çeken bir dava açtı. Savcılık, yaklaşık 61,2 milyon dolarlık dijital varlığın müsaderesini istiyor. Yani söz konusu kripto varlıkların mahkeme kararıyla devletin kontrolüne geçirilmesi talep ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından 14 Eylül’de yayımlanan dava dosyasına göre, birbirine bağlantılı en az yedi kripto para adresi üzerinden 1,5 milyar dolardan fazla İran petrol geliri alındı ve farklı noktalara dağıtıldı. Savcılığın iddiasına göre bu paraların İran hükümeti, askeri kurumları ve Devrim Muhafızları bağlantılı yapılara aktarılması amaçlanıyordu.
Dosyanın öne çıkan bölümlerinden biri Hong Kong’da kurulan Blessed Trust Limited ve Hexa Whale Trading Limited adlı şirketlerle ilgili. Savcılık, iki şirketin Binance üzerindeki hesapların da dahil olduğu işlemler yoluyla İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin karaborsa satışından elde edilen paraların kripto varlıklara çevrilmesine ve ardından transfer edilmesine aracılık ettiğini öne sürüyor.
Blessed Trust kendisini varlık yönetimi ve dijital varlık saklama şirketi olarak tanıtırken, Hexa Whale ise emtia aracılık şirketi olarak faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Ancak dava dosyasındaki iddia farklı. Savcılığa göre iki şirket de aslında İran petrolünden elde edildiği ileri sürülen fonların aktarılmasında rol oynadı.
İddialar yalnızca kripto para piyasasıyla sınırlı değil. Dosyada, para transferlerinin ABD finans sisteminden de geçtiği öne sürülüyor. Savcılığa göre bağlantılı bir şirket, Mart-Nisan 2024 döneminde Hexa Whale’e yaklaşık 37,15 milyon dolar gönderdi. Kasım 2024-Mart 2025 arasında Blessed Trust’a aktarılan tutarın ise yaklaşık 443,5 milyon dolar olduğu belirtildi. Asıl dikkat çeken nokta ise bu işlemlerin ABD’de bulunan muhabir banka hesapları üzerinden geçtiği iddiası.
Soruşturmanın odağındaki 10 kripto para adresinde toplam 61 milyon 192 bin 367 USDT bulunduğu belirtildi. Dava dosyasına göre Tether, bu adreslerde yer alan varlıkları daha önce dondurdu. ABD makamlarının el koyma sürecinde ise farklı bir yöntem izlenmesi planlanıyor. Buna göre mevcut tokenların Tether tarafından “yakılması”, ardından aynı değerde yeni token oluşturularak ABD hükümetinin kontrolüne aktarılması öngörülüyor.
Savcılık, adreslerden bazılarının İran merkezli kripto para borsası Nobitex ile Devrim Muhafızları bağlantılı olduğu ileri sürülen para transfer ağlarıyla ilişkili olduğunu da savundu. ABD Adalet Bakanlığı ise dosyadaki suçlamaların şu aşamada iddia niteliğinde olduğunun ve mahkeme kararı verilene kadar kanıtlanmış kabul edilemeyeceğinin özellikle altını çizdi.
Google Play
App Store
17:37
