Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon: 9 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon: 9 kişi gözaltında

Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık, MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadarki yurt dışı para ve kripto varlık transferleri dahil mali verilerini talep etti.

Soruşturma sürecinde Tera Yatırım, Pusula Holding ve Doğa Sigorta yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Devam eden operasyonlar ve sevklerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e ulaştı.

Son operasyonda ise Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Paylaş

ÖZETİ PAYLAŞ

Özeti Paylaş

GÖZALTILAR ARTIYOR

Soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler şu şekilde;

• Özgür Akayoğlu
• Kerim Tosun
• Nuray Elmastaş
• Azize Binnur Tosun
• Altuğ Kantarcı
• Ali Çil
• Tuğba Hicran Ataseven
• Duygu Somay Ataseven
• İskender Balcı

EKİPLER DİĞER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt aranırken, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ cihetine yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Fon soruşturmasında kaldırılan tedbirler için açıklama: 'Mağdur hakları ortadan kaldırıldı' şeklinde değerlendirilmemeli

İLGİLİ HABERLER

SPK'dan fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama geldi: TEFAS işlemleri ve ödemelerin detayları belli oldu